黑丝 美女 苏州科达科技股份有限公司对于董事会、监事会完成换届选举及聘用高等料理东说念主员、内审风雅东说念主及证券事务代表的公告|上海证券报
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-077 黑丝 美女
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
对于董事会、监事会完成换届选举及聘用高等料理东说念主员、内审负
责东说念主及证券事务代表的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性施展约略紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐备性承担法律包袱。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 12日召开公司2024 年第三次临时鼓吹大会，审议通过了《对于选举董事的议案》、《对于选举落寞董事的议案》、《对于选举监事的议案》。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、董事会颠倒委员会委员、聘用高等料理东说念主员、内审风雅东说念主、证券事务代表等议案，第五届监事会第一次会议审议通过了选举监事会主席的议案，此外，公司已通过员工代表大会选举出第五届监事会员工代表监事。现将具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会构成情况
公司第五届董事会成员：陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生、徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生；其中：陈冬根先生为董事长，徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生为落寞董事。
公司第五届董事会颠倒委员会成员：
计策委员会委员由陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生担任，其中，陈冬根先生任计策委员会主任；
提名委员会委员由朱巧明先生、徐伟先生、陈冬根先生担任，其中，朱巧明任提名委员会主任；
审计委员会委员由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生担任，其中，徐伟先生任审计委员会主任；
薪酬与考察委员会委员由吴天浩先生、朱巧明先生、陈卫东先生担任，其中，吴天浩先生任薪酬与考察委员会主任。
二、第五届监事会构成情况
公司第五届监事会成员：邓雪慧女士、晋青剑先生、刘刚先生。其中：邓雪慧女士为监事会主席；刘刚先生为员工代表监事。
董事会、监事会成员简历详见公司于2024年8月28日在上海证券走动所网站裸露的《对于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-069）
三、聘用公司高等料理东说念主员、内审风雅东说念主及证券事务代表的情况
公司聘用陈卫东先生担任总司理；公司聘用朱风涌先生、范建根先生、郑学君女士担任公司副总司理；公司聘用郑学君女士担任公司财务风雅东说念主、财务总监；公司聘用张文钧先生担任董事会书记；公司聘用梅根友先生担任内审风雅东说念主；公司聘用曹琦女士担任证券事务代表。
上述东说念主员简历详见公司于2024年9月13日在上海证券走动所网站裸露的《第五届董事会第一次会议有策画公告》（公告编号：2024-075）
四、公司部分东说念主员换届离任情况
本次换届选举后，李培峰先生、余刚先生不再担任公司落寞董事；姚桂根先生、钱建忠先生不再担任公司副总司理；郑学君女士不再担任公司监事会主席。
他们在公司任职时间戮力尽责、恪尽责守，公司对他们为企业发展所作念出的孝敬示意至心的感谢！
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2024年9月13日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-078
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
对于召开2024年半年度功绩评释会的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性施展约略紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐备性承担法律包袱。
进犯内容辅导：
会议召开时辰：2024年09月26日(星期四) 下昼 13:00 - 14:00
会议召开方位：上海证券走动所上证路演中心（网址：）
会议召开花式：上证路演中心积蓄互动
投资者可于2024年09月19日(星期四)至09月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过公司邮箱：ir@kedacom.com进行发问。公司将在评释会上对投资者大王人关注的问题进行复兴。
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月28日发布公司2024年半年度答复，为便于无边投资者更全面深刻地了解公司2024年半年度策动效果、财务景况，公司贪图于2024年09月26日下昼 13:00-14:00举行2024年半年度功绩评释会，就投资者关爱的问题进行交流。
一、 评释会类型
本次投资者评释会以翰墨互动花式召开，公司将针对2024年半年度策动效果及财务策画的具体情况与投资者进行互动交流和疏通，在信息裸露允许的限制内就投资者大王人关注的问题进行复兴。
二、 评释会召开的时辰、方位
（一） 会议召开时辰：2024年09月26日 下昼 13:00-14:00
两性（二） 会议召开方位：上证路演中心（）
（三） 会议召开花式：上证路演中心积蓄互动
三、 参预东说念主员
董事长： 陈冬根先生
总司理： 陈卫东先生
董事会书记：张文钧先生
财务风雅东说念主：郑学君女士
落寞董事：徐伟先生
四、 投资者参预花式
（一）投资者可在2024年09月26日(星期四) 下昼 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次功绩评释会，公司将实时复兴投资者的发问。
（二）投资者可于2024年09月19日(星期四)至09月25日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预搜集”栏目（），证据活动时辰，选中本次活动或通过公司邮箱：ir@kedacom.com向公司发问，公司将在评释会上对投资者大王人关注的问题进行复兴。
五、磋议东说念主及议论主见
磋议东说念主：张文钧、曹琦
电 话：0512-68094995
邮箱：ir@kedacom.com
六、其他事项
本次投资者评释会召开后，投资者不错通过上证路演中心（）稽察本次投资者评释会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司
2024年9月13日
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-076
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议有策画公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性施展约略紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐备性承担法律包袱。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年8月26日以书面花式发出会议见告和会议材料，并于2024年9月12日以现场会议花式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,会议由邓雪慧女士主捏，公司董事会书记张文钧先生列席会议。本次会议的召开合适《公司法》、《上海证券走动所股票上市功令》等相关法律、行政律例、部门规章、模范性文献和《公司规定》的规定。会议有策画正当有用。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《对于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决限度：承诺3票，反对0票，弃权0票；
证据《公司法》《公司规定》的相关规定，邓雪慧女士当选为公司第五届监事会主席（简历附后），任期与本届监事会任期一致。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司 监事会
2024年9月12日
附：简历
邓雪慧女士：1974年10月诞生，国度一级（高等）东说念主力资源料理师。1997年至2003年担任烟台市第二建筑瞎想院电气瞎想工程师、总承办副主任/主任；2004年起历任苏州科达科技股份有限公司研发东说念主力资源部司理、改进资源中心副总司理，现任本公司东说念主力资源中心总监、公司监事。
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-075
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议有策画公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性施展约略紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐备性承担法律包袱。
一、董事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年8月26日以书面花式发出会议见告和会议材料，并于2024年9月12日以现场会议花式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，骨子出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主捏，公司监事和高等料理东说念主员列席会议。本次会议的召开合适《公司法》、《上海证券走动所股票上市功令》等相关法律、行政律例、部门规章、模范性文献和《公司规定》的规定。会议有策画正当有用。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《对于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
表决限度：承诺6票、反对0票，弃权0票。
经与会董事充分协商，一致承诺选举陈冬根先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
2. 审议通过了《对于选举公司第五届董事会各颠倒委员会委员的议案》；
表决限度：承诺6票、反对0票，弃权0票。
为进一步完善公司贬责结构，证据中国证监会《上市公司贬责准则》《上海
证券走动所上市公司自律监管引诱第 1 号逐一模范运作》的干系规定，公司董事会下瞎想策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考察委员会等四个颠倒委员会，经董事会审议，承诺选举下列东说念主员担任公司第五届董事会各颠倒委员会委员及主任委员，任期与本届董事会任期一致。
计策委员会委员由陈冬根先生、陈卫东先生、姚桂根先生担任，其中，陈冬根先生任计策委员会主任。
提名委员会委员由朱巧明先生、徐伟先生、陈冬根先生担任，其中，朱巧明先生任提名委员会主任。
审计委员会委员由徐伟先生、朱巧明先生、吴天浩先生担任，其中，徐伟先生任审计委员会主任。
薪酬与考察委员会委员由吴天浩先生、朱巧明先生、陈卫东先生担任，其中，吴天浩先生任薪酬与考察委员会主任。
3. 审议通过了《对于聘用公司总司理的议案》；
表决限度：承诺6票、反对0票，弃权0票。
经董事长陈冬根先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会承诺聘用陈卫东先生（简历附后）担任公司总司理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
4. 审议通过了《对于聘用公司副总司理的议案》；
表决限度：承诺6票、反对0票，弃权0票。
经总司理陈卫东先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会承诺聘用朱风涌先生、范建根先生、郑学君女士（简历附后）担任公司副总司理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
5. 审议通过了《对于聘用公司财务风雅东说念主、财务总监的议案》；
表决限度：承诺6票、反对0票，弃权0票。
经总司理陈卫东先生提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会承诺聘用郑学君女士担任公司财务风雅东说念主、财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
6. 审议通过了《对于聘用公司董事会书记的议案》；
表决限度：承诺6票、反对0票，弃权0票。
经董事长陈冬根先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会承诺聘用张文钧先生（简历附后）担任公司董事会书记，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
7. 审议通过了《对于聘用公司证券事务代表的议案》；
经董事会书记张文钧先生提名，董事会承诺聘用曹琦女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
8. 审议通过了《对于聘用公司内审风雅东说念主的议案》。
表决限度：承诺6票、反对0票，弃权0票。
经董事会审计委员会提名，董事会承诺聘用梅根友先生（简历附后）担任公司内审风雅东说念主，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
苏州科达科技股份有限公司
董事会
2024年9月12日
附：简历
陈冬根先生：中国国籍，1964年12月诞生，工程师。1985年至1995年先后担任吴县耕具厂技能员、技能科长；1995年至2003年履新于吴县市通讯铁塔厂；2000年起在科达通讯先后担任董事、董事长、本质董事职务；2004年起担任科达有限董事长。现任本公司董事长、科远软件董事长、上海科法达董事长、上海泓鎏董事、科达系统集成本质董事、上海璨达董事、睿视科技本质董事、日晷科技本质董事、北京优医达本质董事、银川优医达本质董事兼总司理。
陈卫东先生：中国国籍，1967年9月诞生，高等工程师。1989年至1995年任苏州有线电一厂工程师、副总工程师；1995年至2004年先后任科达通讯副总司理、董事、总司理；2004年起任科达有限董事、总司理。现任本公司董事兼总司理、科远软件董事兼总司理、上海泓鎏董事、科达系统集成总司理、睿视科技总司理、睿威博本质董事兼总司理、江苏本能董事、科达想创董事、上海领世本质董事、总司理、江苏行声远董事、上海科达本质董事，哈尔滨科达视讯本质董事、哈尔滨睿视本质董事。
朱风涌先生：中国国籍，1974年6月诞生，工商料理硕士，中共党员。1997年至1999年任苏州有线电一厂技能撑捏工程师，1999年至2004年担任苏州科达通讯技能发展有限公司销售工程师、区域风雅东说念主、大区司理，2004年起担任苏州科达科技有限公司行业销售总监、副总司理。现任本公司副总司理、南宁科达本质董事。
范建根先生：中国国籍，1977年10月诞生，中共党员，高等工程师，1999年至2015年担任苏州科达科技股份有限公司研发工程师、技俩司理、硬件部副司理、硬件部司理；2015年至2021年担任公司改进中心副总司理、硬件技能中心总监；2020年至2023年担任公司总司理助理、供应链中心总司理、改进中心副总司理；现任本公司副总司理、哈尔滨科达视讯总司理。
郑学君女士：中国国籍，1981年9月诞生，中级管帐师。2003年至2005年担任苏州欣鸿源纺织印染有限公司管帐，2005年至2007年担任苏州顺驰房地产经纪有限公司管帐摆布，2007年起历任苏州科达财务副司理、财务司理。现任本公司副总司理、财务总监、丰宁拓科董事、上海领世监事、上海科达监事、南宁科达财务风雅东说念主、苏州海舟智能董事、苏州科达数字董事。
张文钧先生：中国国籍，1982年1月诞生，企业料理硕士，中共党员。2005年7月起历任苏州科达科技股份有限公司工程师、总司理技能助理、计策料理办公室主任、董事会办公室主任，现任本公司董事会书记、上海共视董事长、睿视科技监事、日晷科技监事、南宁科达监事、哈尔滨科达视频监事、哈尔滨睿视监事、苏州海舟智能董事长。
曹琦女士：中国国籍，1981年11月诞生，大专学历。2002年起历任公司东说念主力资源中心薪酬福利摆布、绩效考察摆布、董办投资者关系司理。现任本公司证券事务代表、董办证券部司理、苏州可达通监事。
梅根友先生：中国国籍，1968年7月诞生，高等物流师。1992年至1999年任苏州三先通讯确立有限公司业务司理；2000年至2020年历任苏州科达通讯技能发展有限公司、苏州科达科技有限公司采购总监，制造总监，供应链中心总司理。2021年于今任苏州科达科技股份有限公司审计总监。现任本公司审计部总监，内审风雅东说念主。
证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-074
苏州科达科技股份有限公司
2024年第三次临时鼓吹大会有策画公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性施展约略紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和齐备性承担法律包袱。
进犯内容辅导：
● 本次会议是否有否有策画案：无
一、会议召开和出席情况
(一)鼓吹大会召开的时辰：2024年09月12日
(二)鼓吹大会召开的方位：苏州高新区金山路131号 公司会议室
(三)出席会议的广大股鼓吹和复原表决权的优先股鼓吹过火捏有股份情况：
■
注：参与本次鼓吹大会现场会议的鼓吹及鼓吹授权代表计较8东说念主，代表股份总和157,177,781股，占公司总股本的31.25%。其中，参与现场表决的鼓吹计较8名，捏有表决权的股份总和157,177,781股，占公司股本总和的31.25%，计入上述表格数据。
(四)表决花式是否合适《公司法》及《公司规定》的规定，大会主捏情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和积蓄投票相结合的花式召开。本次鼓吹大会会议由公司董事长陈冬根先生主捏。本次会议的召开及表决花式合适《公司法》等法律律例以及《公司规定》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会书记的出席情况
1、公司在职董事6东说念主，出席6东说念主，候选董事朱巧明先生、吴天浩先生出席本次会议；
2、公司在职监事3东说念主，出席3东说念主；候选监事邓雪慧女士出席本次会议；
3、董事会书记张文钧出席了会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、对于选举董事的议案
■
2、对于选举落寞董事的议案
■
3、对于选举监事的议案
■
(二)波及紧要事项，5%以下鼓吹的表决情况
■
(三)对于议案表决的相关情况评释
本次议案无相当表有策画案，均为广大有策画案，由出席鼓吹大会的鼓吹（包括鼓吹代理东说念主）所捏表决权的二分之一以上通过。同期上述议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、讼师见证情况
1、本次鼓吹大会见证的讼师事务所：上海东方华银讼师事务所
讼师：黄勇、黄夕晖
2、讼师见证论断见解：
公司2024年第三次临时鼓吹大会的召集和召开要领、出席会议东说念主员经验及表决要领等事宜，均合适《公司法》、《鼓吹大会功令》及《公司规定》之规定，本次鼓吹大解析过的各项有策画均正当有用
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
2024年9月13日
● 上网公告文献
经鉴证的讼师事务所主任署名并加盖公章的法律见解书
● 报备文献
经与会董事和记录东说念主署名证据并加盖董事会图章的鼓吹大会有策画黑丝 美女